证大集团董事长戴志康等投案自首 涉嫌非法吸收公众存款罪

上海滩金融＋地产的大佬，证大集团董事长戴志康投案自首了！上海警方对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。

9月1日，上海市公安局浦东分局官方微博发布关于“证大公司”案件侦办的情况通报。上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查，对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。

通报显示，2019年8月12日以来，上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称上海证大文化创意发展有限公司（简称“证大公司”）旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方遂受理开展调查。

同年8月29日，“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。

据此，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对“证大公司”立案侦查，对戴某康、戴某新等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。

警方同时指出，上海证大投资咨询有限公司及“捞财宝”平台均系“证大公司”旗下对外借款平台，涉及资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务。

8月12日，上海证大集团旗下金融平台“证大财富微金融”被爆出即日起将暂停所有贷款新增业务、全体裁员。同日，证大旗下捞财宝被华瑞银行单方面切断银行存管接口，被迫停止新增业务，并宣布良性清盘。

8月26日，捞财宝官网发布证大集团董事长戴志康致捞财宝用户的第二封信，明确表示不会“甩锅”，接下来工作重心会放在债权资产的还款管理、催收上，但资产处置、回收也需要一定的时间。戴志康在信中强调，虽然停止了网贷新增业务，但平台的存量债权资产，一定会管理到底，也有能力有信心可以管到底。

公开资料显示，上海证大投资咨询有限公司成立于2011年，注册资本1960万元，法定代表人为张艳华，公司股东为上海证大金融信息服务有限公司、上海澈舜商务咨询有限公司及张艳华。不过根据股权穿透，其实际控制人为证大集团创始人戴志康。

据悉，证大集团业务涵盖金融、文化、投资和公益等四大板块。此次宣布暂停业务的上海证大投资咨询有限公司，隶属于上海证大金融信息服务有限公司。

地产大佬戴志康的地产传奇不过是“客串”

公开资料显示，戴志康今年55岁，江苏海门人，1987年从中国人民银行总行研究生部毕业后进入中信实业银行，担任行长办公室秘书；1988年担任德国德累斯顿银行北京代表处中方代表；1990担任海南证券公司部门经理；1992年参与组建中国第一家公募基金公司——富岛基金公司，出任总经理，随后创建上海证大集团。2004年，戴志康即以17亿元的身价在胡润百富榜中排位第57名。

与光鲜的金融履历相互映照的，是戴志康的地产大佬身份。戴志康是从1998年起，开始涉足房地产，先后在杭州、上海拿地开发项目。值得一提的是，当时他在浦东一口气拿下可供开发10年的土地，其中就包括地处陆家嘴腰腹位置的联洋社区项目。而后其开发的证大家园、水清木华国际公寓、九间堂园林别墅、大拇指商业广场、上海证大丽笙酒店等项目颇具名声。

尤其是，上海证大集团在2010年2月以92.2亿拍得上海外滩地王而名噪一时。不过不到2年时间，在仅仅获得13.8万元的收益后，上海证大集团就将上海外滩地王易手。据了解，证大账上只有5亿，二期46亿土地款眼看到期了却没钱支付，最后项目不得不割让给复星的郭广昌。

两次麓战商业地产折戟而归，不仅让证大集团元气大伤，更错失了做大做强的黄金发展期，逐步沦为二流规模的房企。2015年，戴志康退出房地产行业。上海证大（0755.HK）公告显示，2015年2月7日，戴志康以总价12.507亿港元将其和女儿戴陌草持有的上海证大房地产有限公司42.03%股份，全部卖给中国东方资产管理公司的全资子公司中国东方资产管理（国际）控股有限公司，相当于每股售价0.2港元，这比每股约0.446港元的净资产净值打了个半折。